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证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022138 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次(临时)会议通知已于 2022 年 12 月 14 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事,会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论,审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》; 具体详见刊登在 2022 年 12 月 21 日《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022139)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司借款的议案》。 具体详见刊登在 2022 年 12 月 21 日《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向深圳市中小担小额贷款有限公司借款的公告》(公告编号:2022140)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月二十日